Обвиняемая в мошенничестве жительница Черкесска уличена в легализации доходов

В Карачаево-Черкесии сотрудники подразделения по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД выявили факт легализации доходов у 36-летней жительницы Черкесска. Женщина уже была обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве в сфере строительства и монтажа светопрозрачных конструкций, возбужденному в феврале прошлого года.

Фигурантка, занимая должность генерального директора коммерческой фирмы, заключала с клиентами договоры на установку окон на условиях предоплаты. При этом она не собиралась выполнять обязательства. В результате мошенничества пострадали 27 человек. Часть заказчиков оплачивала услуги наличными, передавая деньги лично руководительнице, другие переводили средства на счет подконтрольного ей юридического лица. Общий ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

Полиция дополнительно установила, что в период с марта 2023 года по июнь 2024 года обвиняемая совершила ряд финансовых операций по переводу примерно 600 тысяч рублей со счета управляемой ею компании на личные счета. Эти средства она потратила на личные нужды. Следователи квалифицировали эти действия как легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем.

Следственная часть Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ. В отношении фигурантки на время расследования избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.